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Cumplimiento

Al cuidarnos, cuidamos de
nuestros asociados al negocio


Departamento de Cumplimiento

C.I Mineral Metals, cuenta con una política y equipo de trabajo que se encarga de velar por la prevención y el correcto cumplimiento de la normatividad del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM.


¿Por qué el departamento de cumplimiento?


El departamento de cumplimiento es la piedra angular de nuestra compañía.
Mitigar los riesgos asociados al sector es vital para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas con nuestras contrapartes. Garantizar políticas sólidas, con altos porcentajes de cumplimiento, genera confianza ante los entes de control. Al cuidarnos, cuidamos de nuestros asociados al negocio.

SAGRILAFT

C.I Mineral Metals mantiene actualizada la normatividad relacionada con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM. Es por esto que mediante Acta No. 14 del 16 de febrero de 2021, en cumplimiento con las directrices establecidas por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-000016 de 2020, la compañía realiza la transición de SAGRLAFT a SAGRILAFT.

Debidas diligencias

En C.I Mineral Metals estamos comprometidos con el conocimiento de nuestras contrapartes. Sabemos que un buen proceso en el departamento de cumplimiento disminuye afectaciones negativas al patrimonio económico y reputacional de la empresa y sus asociados. Reconocemos la importancia del riesgo de contagio y sus afectaciones a nuestra cadena logística

Requisitos según modalidad minera

C.I Mineral Metals tiene requisitos y procedimientos para la vinculación de cada una de las modalidades de explotación minera según el marco normativo aplicable a cada una de ellas, a saber: